AML / CTF и KYC

Требования к заявкам и безопасности сервиса

Условия для создания заявки:

  • Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Запрещены переводы в пользу третьих лиц.
  • Все контактные данные и иные персональные данные должны быть достоверными и актуальными.
  • Использование анонимных прокси-серверов и других способов анонимного доступа к интернету запрещено.
  • Сервис оставляет за собой право блокировать средства, поступившие с платформ, находящихся под санкциями или имеющих высокий риск.
    Список включает такие платформы, как Bitpapa, NetEx24, Garantex, Hydra, Tornado, WEX и другие.

Меры по предотвращению незаконных операций:

  • Приостановить выполнение обменной операции.
  • Запросить документы, удостоверяющие личность (паспорт, ID-карта, селфи с документом и датой).
  • Запросить дополнительную информацию о транзакции (источники и детали платежа).

Политика взаимодействия с правоохранительными органами:

  • Вся информация может быть передана в правоохранительные органы, суды или администрации платёжных систем при необходимости.
  • Сервис не несёт ответственности за неправомерное использование платформы третьими лицами, но принимает меры по предотвращению подобных случаев.

Ответственность пользователя:

  • Совершая обмен, пользователь соглашается с правилами сервиса и обязуется их соблюдать.
  • В случае непредоставления запрашиваемых данных в течение 6 месяцев средства могут быть конфискованы.

Политика AML и KYC

Антиотмывочные меры (AML):

  • Используются автоматизированные системы для проверки транзакций на предмет связи с незаконной деятельностью.
  • Транзакции с высоким риском AML (60% и выше) могут быть приостановлены до завершения проверки.
  • При подозрительных платформах возможна верификация личности и передача данных в правоохранительные органы.

Политика KYC («Знай своего клиента»):

  • Может быть запрошено подтверждение личности, адреса и источников средств при подозрении на незаконную деятельность.
  • Подозрительные действия могут повлечь заморозку средств до завершения проверки.
  • Все данные могут быть переданы правоохранительным органам или регуляторам.

Правила возврата средств

  • Возврат возможен только на исходные реквизиты и только после полной проверки.
  • В случае подозрений в незаконной деятельности может взиматься комиссия до 10%.

Политика KYT («Знай свою транзакцию»)

  • Сервис отслеживает всю цепочку транзакций для выявления подозрительных операций.
  • Подозрительные транзакции могут быть приостановлены или заблокированы.

Ограничения по странам

  • Сервис не обслуживает пользователей из: США, Канада, Австралия, Иран, Ирак и других стран (по внутреннему списку).
  • Сервис вправе отказать в обслуживании без объяснения причин.

Дополнительные требования:

  • При выявлении незаконных действий средства могут быть заморожены регулятором или арестованы по запросу правоохранительных органов.

⚠️ Важно: Перед оформлением заявки обязательно связывайтесь с оператором для уточнения курса и деталей транзакции.

Выбрать файл
Give
Get
Обменять
дней
часов