Требования к заявкам и безопасности сервиса
Условия для создания заявки:
- Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Запрещены переводы в пользу третьих лиц.
- Все контактные данные и иные персональные данные должны быть достоверными и актуальными.
- Использование анонимных прокси-серверов и других способов анонимного доступа к интернету запрещено.
- Сервис оставляет за собой право блокировать средства, поступившие с платформ, находящихся под санкциями или имеющих высокий риск.
Список включает такие платформы, как Bitpapa, NetEx24, Garantex, Hydra, Tornado, WEX и другие.
Меры по предотвращению незаконных операций:
- Приостановить выполнение обменной операции.
- Запросить документы, удостоверяющие личность (паспорт, ID-карта, селфи с документом и датой).
- Запросить дополнительную информацию о транзакции (источники и детали платежа).
Политика взаимодействия с правоохранительными органами:
- Вся информация может быть передана в правоохранительные органы, суды или администрации платёжных систем при необходимости.
- Сервис не несёт ответственности за неправомерное использование платформы третьими лицами, но принимает меры по предотвращению подобных случаев.
Ответственность пользователя:
- Совершая обмен, пользователь соглашается с правилами сервиса и обязуется их соблюдать.
- В случае непредоставления запрашиваемых данных в течение 6 месяцев средства могут быть конфискованы.
Политика AML и KYC
Антиотмывочные меры (AML):
- Используются автоматизированные системы для проверки транзакций на предмет связи с незаконной деятельностью.
- Транзакции с высоким риском AML (60% и выше) могут быть приостановлены до завершения проверки.
- При подозрительных платформах возможна верификация личности и передача данных в правоохранительные органы.
Политика KYC («Знай своего клиента»):
- Может быть запрошено подтверждение личности, адреса и источников средств при подозрении на незаконную деятельность.
- Подозрительные действия могут повлечь заморозку средств до завершения проверки.
- Все данные могут быть переданы правоохранительным органам или регуляторам.
Правила возврата средств
- Возврат возможен только на исходные реквизиты и только после полной проверки.
- В случае подозрений в незаконной деятельности может взиматься комиссия до 10%.
Политика KYT («Знай свою транзакцию»)
- Сервис отслеживает всю цепочку транзакций для выявления подозрительных операций.
- Подозрительные транзакции могут быть приостановлены или заблокированы.
Ограничения по странам
- Сервис не обслуживает пользователей из: США, Канада, Австралия, Иран, Ирак и других стран (по внутреннему списку).
- Сервис вправе отказать в обслуживании без объяснения причин.
Дополнительные требования:
- При выявлении незаконных действий средства могут быть заморожены регулятором или арестованы по запросу правоохранительных органов.
